Requisitos

• Individual
  • Llenado de Formularios de Inicio de Relación para la apertura de la cuenta
  • Fotocopia completa del DPI legible
  • Copia de recibo de servicios (agua, luz o teléfono)
  • Copia de formulario Registro Tributario Unificado (RTU)
  • En caso de ser extranjero presentar copia de pasaporte COMPLETO (Acompañar el mismo con un documento que acredite su condición migratoria)
  • De existir otros firmantes en la cuenta, adicionar fotocopia legible de DPI de ambos lados de cada uno
  • De existir beneficiarios en la cuenta, adicionar fotocopia de DPI de cada uno, (en caso de ser menor de edad adjuntar Certificado de Nacimiento Extendido por el RENAP
  • Copia legible de recibo de servicios (agua, luz o teléfono), no mayor a 3 meses de su emisión
  • Si el solicitante declara tener negocio propio, se solicitará:
    1. Nombre de la empresa
    2. Número de patente de empresa o de comercio
    3. Número de identificación tributaria del negocio
    4. Dirección completa
    5. Fecha de inicio de Actividades
    6. Objeto u actividad económica principal del negocio
    7. Teléfono
    8. Correo electrónico
    9. Sector de la economía donde el negocio realiza su actividad económic
    10. Fuente de ingresos adicionales a los ya declarados (relación de dependencia y/o negocio propio)
    11. Productos y servicios para utilizar de la institución
    12. Procedencia de los fondos para el inicio de relación
    13. Procedencia de los fondos a manejar, durante la relación
    14. Ingresos y egresos mensuales aproximados. Esta información es muy importante al momento de efectuar el monitoreo transaccional de los clientes
  • Monto para la apertura en moneda nacional Q. 1,001.00
  • Monto para la aperutra en moneda extranjera US$. 1,001.00
• Juridícos
  • Llenado de Formularios de Inicio de Relación para la apertura de la cuenta
  • Llenar formulario de accionistas; y cuando el accionista posea el 10% de las acciones o más deberá también adjuntar copia de su documento de identificación (DPI) y en el caso de ser una persona extranjera copia completa de su pasaporte. En los casos donde existan accionistas que posean el 10% o más de participación y que sea una empresa, deberá requerirse la información de los beneficiarios finales de dicha entidad hasta llegar al último beneficiario de tipo individual
  • Copia de formulario Registro Tributario Unificado (RTU)
  • Copia completa del nombramiento del representante legal de la empresa, sociedad, fundación o iglesia, incluyendo el registro correspondiente
  • Información Económico-Financiera de la Entidad Solicitante:
    1. Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva, Administrador Único u otro similar
    2. Ubicación geográfica de sus principales clientes y proveedores
    3. Monto de sus ingresos y egresos mensuales aproximados
    4. Número de empleados que laboran para la empresa
    5. Productos y servicios para utilizar de la institución financiera
    6. Procedencia de los fondos para el inicio de relación
    7. Procedencia de los fondos a manejar durante el transcurso de la relación
    8. Información de los accionistas con más del 10% de participación
  • Copia completa de la escritura de constitución de la empresa, o bien del acuerdo gubernativo o su similar, en el caso de las asociaciones, fundaciones, iglesias, etc.
  • Copia de la patente de comercio
  • Copia de la patente de sociedad
  • Copia completa del nombramiento del representante legal de la empresa, sociedad, fundación o iglesia, incluyendo el registro correspondiente
  • Copia completa del DPI, del representante legal
  • De existir otros firmantes en la cuenta, adicionar fotocopia de DPI de cada uno
  • Copia de recibo de servicios (agua, luz o teléfono), no mayor a 3 meses de su emisión. (DE LA EMPRESA)
  • En caso de asociaciones, fundaciones, entidades educativas y religiosas, deberán presentar fotocopia del acuerdo gubernativo que autorice su constitución
  • Estados financieros o balance general de la empresa
  • Monto para la apertura en moneda nacional Q. 1,001.00.
  • Monto para la aperutra en moneda extranjera US$. 1,001.00.